{"id":28021,"date":"2024-12-06T18:40:04","date_gmt":"2024-12-06T18:40:04","guid":{"rendered":"http:\/\/2ad98f53af24e7107db4880d71990f93"},"modified":"2024-12-06T18:40:04","modified_gmt":"2024-12-06T18:40:04","slug":"el-madoff-rosarino-dijo-que-fugo-el-dinero-de-los-inversores-porque-habia-una-corrida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ritmocordoba.com\/?p=28021","title":{"rendered":"El Madoff rosarino dijo que fug\u00f3 el dinero de los inversores porque hab\u00eda una corrida"},"content":{"rendered":"\n
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Para la fiscal\u00eda y los abogados de sus v\u00edctimas Luis Herrera hizo todo mal<\/a>. No solamente porque retuvo para otros fines m\u00e1s de 30 millones de d\u00f3lares, en un c\u00e1lculo conservador, que durante a\u00f1os le confiaron sus v\u00edctimas como agente habilitado de la Bolsa de Comercio de Rosario. Tambi\u00e9n porque cuando ya hab\u00eda sido imputado por estafa y ten\u00eda un proceso de quiebra adentro sigui\u00f3 derivando dinero que no era suyo a cuentas en el exterior. Deriv\u00f3 al menos cinco millones de d\u00f3lares a bancos de Estados Unidos cuando a sus clientes, que peregrinaban por las oficinas c\u00e9ntricas rosarinas para recuperar algo de lo suyo, les negaba dinero.<\/p>\n

No solo eso. Luis Herrera hab\u00eda manejado durante a\u00f1os la agencia burs\u00e1til de Paulino Fern\u00e1ndez Soljan, su suegro, quien en su trayectoria no tuvo una sola mancha. Se hab\u00eda hecho un nombre como un financista despierto que le hab\u00eda valido posiciones en el establishment rosarino. Por ejemplo para llegar a ser tesorero de Matba Rofex SA, que fusiona dos mercados de operaci\u00f3n de futuros y opciones. El operador esta semana reimputado judicialmente estuvo en ese cargo entre 2018 y 2021. Y abusando de sus funciones hizo movimientos en ese mercado con fines extrasocietarios.<\/p>\n

De hecho, seg\u00fan el fiscal Miguel Moreno, orden\u00f3 a personas all\u00ed a transferir dinero a cuentas de su titularidad. Por ejemplo, 120 mil d\u00f3lares al Banco Morgan Stanley el 2 de julio de 2020. Despu\u00e9s 400 mil d\u00f3lares el 15 de ese mes, y otros 300 mil el d\u00eda 23. Tambi\u00e9n hizo transferencias en favor de una cuenta que Matba Rofex pose\u00eda en Citibank.<\/p>\n

“En 27 d\u00edas usted sustrajo de su patrimonio la suma de 970 mil d\u00f3lares en favor de Matba Rofex SA para ocultarla de sus acreedores”, sostuvo el fiscal. De este dinero se perdi\u00f3 la trazabilidad financiera porque el objetivo era, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, eludir que la disponibilidad la ten\u00edan los acusados.<\/p>\n

El financista de Rosario se entreg\u00f3 a la polic\u00eda junto a sus dos hijos acusado de fraude millonario <\/a><\/p>\n

Estos son, adem\u00e1s de Luis Herrera sus hijos Ignacio y Diego Herrera. Tambi\u00e9n su esposa, Marcela Fern\u00e1ndez. Todos ellos fueron inicialmente imputados de administraci\u00f3n fraudulenta y estafa en 2022 pero permanec\u00edan en libertad bajo cauci\u00f3n. Ahora se produjo una reimputaci\u00f3n porque un equipo t\u00e9cnico de querellantes y fiscal\u00eda descubri\u00f3 que en el tiempo que estuvieron bajo proceso penal los acusados continuaron con maniobras econ\u00f3micas delictivas. <\/p>\n

Contado con liqui<\/b><\/p>\n

Uno de los momentos m\u00e1s esperados de la audiencia de este viernes fue cuando Luis Herrera tom\u00f3 la palabra. Argument\u00f3 que todas las transferencias hechas en el exterior hab\u00edan sido para pagarles a v\u00edctimas y que para hacerlo se utiliz\u00f3 d\u00f3lar cable. Esto es el conocido d\u00f3lar contado con liquidaci\u00f3n, que implica la compra y venta de bonos para transferir divisas fuera del pa\u00eds. Busc\u00f3 se\u00f1alar que se trataba de operaciones legales. No obstante, ten\u00eda prohibici\u00f3n de mover fondos sin permiso judicial. <\/p>\n

Un pasaje prolongado de su mon\u00f3logo Herrera lo dedic\u00f3 a rese\u00f1ar su trayectoria profesional sin dar respuestas a lo concreto que se trataba. A tal punto que la jueza Paula \u00c1lvarez lo interrumpi\u00f3 para indic\u00e1rselo: “Usted declare seg\u00fan el objeto de esta audiencia”, le requiri\u00f3. Herrera dijo que hubo una corrida y que no quiso perjudicar a nadie.<\/p>\n

Cuando ya hab\u00eda sido imputado por estafa y ten\u00eda un proceso de quiebra, Herrera sigui\u00f3 derivando dinero que no era suyo a cuentas en el exterior. Deriv\u00f3 al menos cinco millones de d\u00f3lares a bancos de Estados Unidos cuando a sus clientes les negaba dinero<\/p>\n

La defensa plante\u00f3 al principio de la jornada que puede explicar las transferencias. Tambi\u00e9n remarc\u00f3 que el dinero que entregaron los ahorristas estaba sujeto a contingencias y que la gente que invirti\u00f3 asumi\u00f3 un riesgo.<\/p>\n

En la jornada de ayer, el fiscal Moreno se\u00f1alaba que, en noviembre de 2021, cuando ya hab\u00edan pasado cuatro a\u00f1os de los primeros momentos cr\u00edticos de los financistas, se extrajo el resumen de una cuenta en el Chase JP Morgan de Nueva York a nombre de Luis Herrera que pose\u00eda un saldo de 4.157.974 d\u00f3lares. Luego se detectaron movimientos de esa cuenta a otras en el exterior: eran transferencias, durante 99 d\u00edas, por 4.675.000 d\u00f3lares.<\/p>\n

C\u00f3mo se instrument\u00f3 la descomunal estafa del Madoff de Rosario<\/a><\/p>\n

En toda la jornada judicial de ayer, realizada frente a damnificados en el p\u00fablico, hubo exposici\u00f3n de testimonios de los aprietes que las v\u00edctimas<\/a> recib\u00edan cuando iban a la sede de la agencia burs\u00e1til a reclamar la restituci\u00f3n del dinero adeudado. “En general el perfil de inversores es el de personas de clase media, no acaudalados, que confiaban el dinero de la venta de inmuebles o los ahorros de toda su vida”, dijo la abogada Sabrina Superti, que representa a 23 grupos de ahorristas. <\/p>\n

Ante la jueza se expusieron intercambios de mensajes privados entre inversores y los acusados. “Toda persona que me inicie la acci\u00f3n penal en mi contra no va a cobrar ni un peso”, le dice Ignacio Herera a uno de ellos. O: “Quedate tranquilo Cristian, yo te voy a pagar, pero no voy a pagar a quienes hayan mentido sobre el cr\u00e9dito y los que iniciaran acci\u00f3n penal”. Con esas intimidaciones -no cobrar si denunciaban-los financistas lograron diferir presentaciones en su contra de gente que, en general, tiene escasa cultura financiera o penal.<\/p>\n

El sobre y el defensor<\/b><\/p>\n

Entre la nueva evidencia acumulada hubo correspondencia que puso claramente en aprietos a los financistas en la misma audiencia. El fiscal pidi\u00f3 abrir un sobre incautado entre los papeles de Herrera a lo que la defensa accedi\u00f3. Al abrirlo surgi\u00f3 que era la notificaci\u00f3n de la transferencia de una cuenta de Luis Herrera en la instituci\u00f3n financiera “Charles Schwab” efectuada el 9 de enero pasado por 3 mil d\u00f3lares. El destinatario era el abogado defensor Diego Luengo que estaba all\u00ed en la sala. Las remesas fueron dos por 6 mil d\u00f3lares en total. El fiscal dej\u00f3 en claro que Herrera hab\u00eda desobedecido la orden judicial que le prohib\u00eda realizar transferencias de fondos en el extranjero sin autorizaci\u00f3n judicial previa.<\/p>\n

El fiscal Moreno no desaprovech\u00f3 la circunstancia al pedir la prisi\u00f3n preventiva. Le record\u00f3 a la jueza que cuando la defensa de Herrera hab\u00eda alegado hace dos a\u00f1os para obtener la libertad bajo fianza anticip\u00f3 a los ahorristas que “la plata iba a aparecer”. Se dirigi\u00f3 a la magistrada: “Usted lo entendi\u00f3 como un compromiso honesto. Pero tres a\u00f1os despu\u00e9s 3 a\u00f1os tenemos 300 v\u00edctimas m\u00e1s, con una cantidad de hechos con un perjuicio que se acerca a los 18 millones de d\u00f3lares”, redonde\u00f3.<\/p>\n

En general el perfil de inversores es el de personas de clase media, no acaudalados, que confiaban el dinero de la venta de inmuebles o los ahorros de toda su vida<\/p>\n

La fiscal\u00eda y las querellas entienden que existe una asociaci\u00f3n il\u00edcita integrada por Luis Herrera como jefe y sus hijos y su esposa como miembros. Alegan que administraron de modo fraudulenta las cuentas de los clientes hasta 2017 y que a partir de all\u00ed montaron un sistema piramidal de estafa, conocido como esquema Ponzi, con el fin de atraer nuevas v\u00edctimas, cuyo dinero era desviado de los fines convenidos para satisfacer los pedidos de los inversores m\u00e1s antiguos. La nueva evidencia demostr\u00f3, para la parte acusatoria, que las maniobras despu\u00e9s de 2020 siguieron.<\/p>\n

Especialmente con el ocultamiento del dinero defraud\u00f3 a acreedores del concurso preventivo de Herrera unos 5 millones de d\u00f3lares. Luego de decretada la quiebra eso sigui\u00f3 pese a la intimaci\u00f3n de la sindicatura de justificar debidamente movimientos de fondos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\n

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Luis Herrera declar\u00f3 largamente este viernes. Fiscales y querellantes dicen que movi\u00f3 5 millones de d\u00f3lares a cuentas externas cuando ya estaba en rojo con sus clientes. <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":28022,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ritmocordoba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28021"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ritmocordoba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ritmocordoba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ritmocordoba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ritmocordoba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=28021"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ritmocordoba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28021\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ritmocordoba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/28022"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ritmocordoba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=28021"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ritmocordoba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=28021"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ritmocordoba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=28021"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}