{"id":16279,"date":"2023-11-15T13:52:00","date_gmt":"2023-11-15T13:52:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ritmocordoba.com\/?p=16279"},"modified":"2023-11-15T13:52:00","modified_gmt":"2023-11-15T13:52:00","slug":"investigan-a-una-pesquera-del-grupo-conarpesa-por-operaciones-con-el-croata-rojnica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ritmocordoba.com\/?p=16279","title":{"rendered":"Investigan a una pesquera del grupo Conarpesa por operaciones con “El Croata” Rojnica"},"content":{"rendered":"\n
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“El mecanismo utilizado para la evasi\u00f3n de las divisas en el caso de las ventas de Agropez era la triangulaci\u00f3n”. <\/figcaption><\/figure>\n

La Direcci\u00f3n General de Aduanas (DGA) y la Justicia Federal<\/strong> investigan a la pesquera Agropez, del grupo Conarpesa<\/strong>, respectivamente por la presunta subfacturaci\u00f3n de exportaciones de langostinos a China y Espa\u00f1a<\/strong> y por haber realizado operaciones a trav\u00e9s del financista Ivo Rojnica, conocido como “El Croata”.<\/p>\n

Fuentes oficiales revelaron que los “veh\u00edculos” para la subfacturaci\u00f3n, v\u00eda triangulaci\u00f3n de ventas al exterior y pagos de servicios ficticios a firmas supuestamente extranjeras<\/strong>, “se concretaban a trav\u00e9s de empresas que hab\u00edan sido creadas y funcionaban en la red del Croata” y que las operaciones que est\u00e1n bajo investigaci\u00f3n, son exportaciones que ascender\u00edan a US$ 53 millones.<\/p>\n

Las prsuntas maniobras<\/h2>\n

“El mecanismo utilizado para la evasi\u00f3n de las divisas en el caso de las ventas de Agropez, era la ‘triangulaci\u00f3n’ de las operaciones a trav\u00e9s de una empresa uruguaya denominada Vantrey<\/strong>, con domicilio en Juncal 1.378, Edificio Torre X, de Montevideo, en Uruguay, que se utilizaba para re-facturar todas las ventas a China y Espa\u00f1a”, agregaron.<\/p>\n

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La Direcci\u00f3n General de Aduanas y la Justicia Federal investigan a la pesquera Agropez, del grupo Conarpesa. <\/figcaption><\/figure>\n

Tambi\u00e9n indicaron que “Agropez giraba al exterior pagos por facturas que recib\u00eda de dos empresas vinculadas al croata Rojnica, ambas registradas como firmas de Hong Kong”.<\/p>\n

Al respecto, precisaron que “Gorlay Consulting Group le facturaba a Agropez ‘comisiones por venta en el exterior’ y M-East Manegement, por ‘servicios de gesti\u00f3n y log\u00edstica'”.<\/p>\n

“En ambos casos, vinculaban la facturaci\u00f3n a cada operaci\u00f3n que la empresa pesquera concretaba en el exterior”, se\u00f1alaron.<\/p>\n

Las fuentes plantearon que “en el caso de Gorlay, la Justicia comprob\u00f3 que la empresa estaba inscripta como cliente de Blackthorn Finance, la compa\u00f1\u00eda de servicios financieros internacionales a trav\u00e9s de la cual se concretaban las transferencias al exterior”.<\/p>\n

“Por otra parte, todos los fondos transferidos al exterior terminaban en una cuenta administrada por el croata en el OCBC Bank de Singapur (Oversea – Chinese Banking Corp)”.<\/p>\n

\"Rojnica
Rojnica est\u00e1 siendo investigado por una presunta asociaci\u00f3n il\u00edcita en calidad de jefe, lavado de activos. <\/figcaption><\/figure>\n

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La preventiva a Rojnica<\/h2>\n

La semana pasada, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, proces\u00f3 con prisi\u00f3n preventiva a Rojnica como presunto jefe de una asociaci\u00f3n il\u00edcita dedicada al lavado de activos y resolvi\u00f3 enviar la investigaci\u00f3n a su par porte\u00f1o Marcelo Mart\u00ednez De Giorgi.<\/p>\n

Este \u00faltimo magistrado ya estaba investigando a Rojnica por manejar una “cueva” en el microcentro porte\u00f1o, pero se hab\u00eda negado a detenerlo por no existir a su criterio riesgos procesales.<\/p>\n

Villena proces\u00f3 a Rojnica y a otro de los acusados, Federico Pulenta, como “coautores” de asociaci\u00f3n il\u00edcita en calidad de jefe, lavado de activos e intermediaci\u00f3n financiera no autorizada.<\/p>\n

En cuanto a un tercer detenido en la causa, Agust\u00edn Estrada Palomeque, se le dict\u00f3 falta de m\u00e9rito y se dispuso su “inmediata libertad”, aunque seguir\u00e1 bajo investigaci\u00f3n. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\n

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Mediante la triangulaci\u00f3n de ventas al exterior y pagos de servicios ficticios a firmas supuestamente extranjeras, la firma habr\u00eda subfacturado exportaciones de langostinos a China y Espa\u00f1a.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":16280,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[21],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ritmocordoba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/16279"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ritmocordoba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ritmocordoba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ritmocordoba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ritmocordoba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=16279"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ritmocordoba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/16279\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ritmocordoba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/16280"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ritmocordoba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=16279"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ritmocordoba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=16279"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ritmocordoba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=16279"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}